证券代码：002663         证券简称：普邦股份             公告编号：2023-036

                 广州普邦园林股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏承担责任。

  广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第五届董事会第十一次

会议通知于 2023 年 6 月 1 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议

于 2023 年 6 月 21 日上午 9:00 以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次

会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公

司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

  一、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  鉴于开展应收账款保理业务可加速公司流动资金周转，提高资金使用效率，降低应收账

款管理成本，不会对公司日常经营产生重大影响，风险可控，董事会同意公司开展总额度不

超过人民币 10 亿元的保理业务，并授权公司经营管理层负责具体组织实施。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  内 容 详 见 2023 年 6 月 22 日披露 于《 中 国证券 报》《证 券时 报》及 巨潮 资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展应收账款保理业务的公告》

                                           （公告编号：2023-038）

及《独立董事关于第五届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见》。

  二、审议通过《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  为保障公司及子公司日常经营需要，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 8 亿元

自有资金购买结构性存款产品，在此额度内，资金可滚动使用；单笔投资期限不超过 12 个月，

并授权公司经营管理层负责具体组织实施。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  内 容 详 见 2023 年 6 月 22 日披露于《中国证券 报》《证 券时 报》 及巨 潮 资 讯 网

                                              （公告编号：2023-

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行结构性存款的公告》

  三、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  为提高公司资金的使用效率，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 8 亿元自有资

金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用；单笔

投资期限不超过 12 个月，并授权公司经营管理层负责具体组织实施。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  内 容 详 见 2023 年 6 月 22 日披露 于《 中 国证券 报》《证 券时 报》及 巨潮 资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》

                                             （公告编号：2023-

  特此公告。

                                       广州普邦园林股份有限公司

                                                董事会

                                          二〇二三年六月廿二日

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